Software PBC para notarías: apoyo a tu diligencia diaria
SimplifiAML complementa la operativa PBC de tu notaría: screening de partes intervinientes, titular real, registro y documentación trazable. Te ayuda a agilizar la diligencia debida del día a día sin sustituir el Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ni el criterio profesional del notario.
Art. 2.1.n
Notarios y registradores
Alto
Riesgo inherente sector (ANR SEPBLAC)
10 años
Conservación documentación (Art. 25)
¿Eres sujeto obligado? Notarías y registradores
Los notarios y registradores de la propiedad o mercantil son sujetos obligados (Art. 2.1.n). Además del marco general de la Ley 10/2010, el notariado dispone de un sistema centralizado de prevención del blanqueo de capitales. SimplifiAML no sustituye ese marco institucional: lo complementa automatizando screening, registro y documentación en tu operativa diaria.
Obligaciones PBC en notarías: volumen y exposición
El alto valor de las operaciones notariales y la presencia de clientes internacionales elevan la exposición del sector. El SEPBLAC puede inspeccionar tu cumplimiento de diligencia debida; las infracciones graves parten de 60.000€ (Art. 57) y la responsabilidad puede ser personal del notario (Art. 54).
Operaciones de alto valor
Compraventas y actos societarios notariales implican importes elevados. Sin screening ni registro trazable del origen de fondos, el riesgo de deficiencias en diligencia debida es real.
Responsabilidad personal del notario
El notario puede ser sancionado directamente por el SEPBLAC si no aplica las medidas de diligencia debida exigidas por ley (Art. 54).
Partes internacionales
La intervención de compradores o socios extranjeros activa diligencia reforzada y obligación de screening contra listas de sanciones.
PEPs y titular real
En actos societarios ante notario debes identificar al titular real (Art. 4) y aplicar diligencia reforzada a PEPs (Art. 14).
Obligaciones PBC en notarías
- ✓Identificar y verificar la identidad de las partes en cada acto (Art. 3)
- ✓Identificar al titular real en personas jurídicas intervinientes (Art. 4)
- ✓Conocer el propósito y, en su caso, verificar el origen de los fondos (Art. 5)
- ✓Hacer screening contra listas de sanciones, PEPs y RCAs
- ✓Aplicar diligencia reforzada a PEPs y clientes de países de riesgo (Art. 11-16)
- ✓Comunicar al SEPBLAC operaciones con indicios de blanqueo (Art. 18)
- ✓Conservar la documentación durante 10 años (Art. 25)
- ✓Coordinar la operativa con el marco de prevención del notariado (OPBCN)
Automatización PBC
Cómo te ayuda el software en la operativa notarial
- →Screening de partes intervinientes contra listas de sanciones, PEPs y RCAs
- →Registro de titular real y trazabilidad por operación
- →Alertas ante nuevas coincidencias en listas internacionales
- →Expediente documental exportable por acto u operación
- →Acceso multi-usuario para el equipo de la notaría
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Qué automatiza el software y qué sigue siendo tuyo
SimplifiAML agiliza screening, registro y documentación en tu flujo de trabajo. No reemplaza el Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado, los protocolos del Colegio ni el criterio profesional del notario en cada acto.
Qué automatiza el software
- ✓Screening de partes contra listas de sanciones, PEPs y RCAs
- ✓Registro estructurado de identificación, titular real y decisiones
- ✓Generación y conservación ordenada de expedientes por operación
- ✓Alertas ante cambios en listas internacionales
Qué sigue siendo tuyo
- →El criterio profesional del notario y la diligencia debida en cada acto
- →La coordinación con el marco institucional de prevención del notariado (OPBCN)
- →Decidir si existen indicios para comunicar al SEPBLAC
- →Las revisiones o exámenes por tercero independiente cuando la ley los requiera
- →La responsabilidad final como sujeto obligado y como fedatario público
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