Regulación, datos e inteligencia artificial.
Detrás de CumpliFAI hay diez años dentro de la prevención del blanqueo y alguien que conoce la norma tan bien como la tecnología que hace falta para cumplirla.
Alejandro Camacho López
Fundador y CEO de CumpliFAI
“Me propuse una sola cosa: que una pyme obligada pueda cumplir la Ley 10/2010 con la solvencia de un gran departamento de cumplimiento — sin tener uno.”
Quién hay detrás de SimplifiAML
Cumplimiento (PBC/AML)
Diez años en prevención del blanqueo como analista, responsable y consultor en entidades financieras e inmobiliarias. Screening, expedientes e inspecciones vividos desde dentro.
Datos e inteligencia artificial
Ciencia de datos aplicada e integración de IA en entornos reales: agentes y flujos multiagente, automatizaciones con LLMs, cuadros de mando para la Administración y el motor de datos que alimenta el screening (sanciones, adverse media, PEP y RCA).
Especialidades
- Prevención de blanqueo · Ley 10/2010
- Screening y listas de sanciones (PEP, RCA, adverse media)
- Data Science y analítica de datos
- Bases de datos SQL
- Integración de IA: agentes y sistemas multiagente
- Workflows y automatizaciones con LLMs
- Producto de principio a fin: MVP, backend y frontend
- Cuadros de mando y KPIs
+10
Años en prevención del blanqueo
Ciencia de datos
Analítica e integración de IA
AML + IA
Regulación y tecnología en la misma cabeza
¿Necesitas algo hecho a medida?
No todo cabe en una caja. Un motor de screening propio, integrar tus listas, un asistente de IA o un cuadro de mando específico: ese cruce entre cumplimiento, datos e inteligencia artificial es justo donde me muevo. Si tienes un proyecto entre manos, cuéntamelo.
Cumple la Ley 10/2010 sin complicarte la vida
SimplifiAML automatiza el cumplimiento desde el primer día, sin equipo técnico. Desde 39€/mes, sin permanencia.