Todo el cumplimiento de la Ley 10/2010, en una sola plataforma
KYC digital con firma, repositorio de clientes, screening continuo, riesgo a tu medida y el expediente listo para el SEPBLAC. En el ordenador y en el móvil, sin equipo técnico.
- Ley 10/2010 · RD 304/2014
- Datos en España (RGPD)
- Planes desde 39 €/mes
Tu cliente se identifica y firma desde su móvil
Le envías un enlace seguro y el cliente completa su formulario de conocimiento sin pasar por la oficina. Mientras escribe, SimplifiAML ya está midiendo el riesgo.
- ✓Formulario KYC para personas físicas y jurídicas
- ✓Subida del DNI, NIE, pasaporte o escrituras desde el propio móvil
- ✓Firma del cliente integrada en el formulario
- ✓Validación del país en tiempo real contra las listas del GAFI, la UE y el BOE
Cada cliente, con su expediente completo y al día
Un espacio de trabajo por cliente con todo lo que exige la Ley 10/2010: identificación, documentación, titular real, relación de negocio, operaciones y coincidencias en listas. Y la siguiente tarea, siempre a la vista.
- ✓Repositorio de clientes, intervinientes y operaciones
- ✓Documentación subida y organizada por cliente
- ✓Estado del expediente y tareas pendientes, paso a paso
- ✓Revisiones periódicas programadas según el riesgo
Sanciones, PEP y prensa negativa. Al alta y cada noche
SimplifiAML comprueba a cada cliente al darlo de alta y vuelve a cribar toda tu cartera cada noche. Si alguien aparece en una lista, te llega el aviso.
- ✓29 listas oficiales de sanciones: ONU, UE, OFAC, Reino Unido y más
- ✓Personas con responsabilidad pública (PEP), familiares y allegados
- ✓Prensa negativa, con las menciones sin verificar señaladas como tales
- ✓Coincidencia multilingüe: nombres transliterados, en otro orden o en otros alfabetos
Tu análisis de riesgo, aplicado a cada cliente
Define los criterios de riesgo de tu negocio y SimplifiAML los aplica de forma coherente a toda la cartera. Sabes en todo momento qué clientes están en riesgo alto y qué tienes que revisar hoy.
- ✓Criterios parametrizables: país, actividad, perfil del cliente y operación
- ✓Niveles de riesgo bajo, medio, alto y crítico
- ✓Diligencia reforzada cuando el riesgo lo exige
- ✓Panel con el riesgo de la cartera y lo pendiente del día
El expediente que pide el SEPBLAC, en un clic
Cada KYC se genera como documento formal, con su referencia, su versión y su fecha, conforme a la Ley 10/2010 y al RD 304/2014. Si llega un requerimiento, lo tienes.
- ✓Documento KYC con referencia, versión y fecha de generación
- ✓Identificación, domicilios, actividad económica, declaración y firma
- ✓Expedientes descargables por cliente y operación
- ✓Historial de cada decisión, con su fecha
Tu cumplimiento, también fuera de la oficina
La plataforma completa en tu teléfono, no una versión recortada. Se instala hoy mismo desde el navegador, sin esperar a las tiendas de aplicaciones.
- ✓Avisos al instante de alertas y KYC completados
- ✓Revisa coincidencias y descarta falsos positivos desde el móvil
- ✓Tu cartera y sus expedientes, en visitas, firmas o en el mostrador
Lo que hace que funcione en el día a día
Asistente PBC con IA
Resuelve dudas sobre la Ley 10/2010 en el momento, dentro de la plataforma.
Multiusuario
Cada persona de tu equipo con su propio acceso, y cada acción registrada.
API y webhooks
Automatiza altas y comprobaciones desde tu propio sistema.
Saber más →
Motor de datos propio
SimpliData: listas oficiales, PEP, allegados y prensa negativa, sin intermediarios.
Saber más →
Datos en España
Alojados bajo RGPD, con un espacio aislado para cada empresa.
Soporte cercano
Por email y WhatsApp, en español y de gente que conoce la Ley 10/2010.
Dos formas de usarlo
Lo haces tú
Plataforma
Todas las funcionalidades de esta página para llevar tu cumplimiento con tu equipo.
Desde 39 €/mes
Ver planes →Lo hacemos nosotros
Plataforma + experto
Un especialista hace la diligencia debida de cada operación y te deja el expediente cerrado. Tú solo confirmas.
Desde 149 €/mes
Conocer el servicio gestionado →Mira Cumplifai en acción
En un vistazo: cómo SimplifiAML te ayuda a cumplir la Ley 10/2010 sin complicarte la vida.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un software KYC y PBC?+
Es la herramienta con la que un sujeto obligado cumple la Ley 10/2010 en el día a día: identifica a sus clientes (KYC), comprueba si están en listas de sanciones o son PEP, mide su riesgo y guarda el expediente que puede pedir el SEPBLAC.
¿Tengo que instalar algo?+
No. SimplifiAML funciona en el navegador, en ordenador y en móvil, y la app se instala desde el propio navegador. No necesitas equipo técnico.
¿Mi cliente tiene que venir a la oficina?+
No. Le envías un enlace seguro y completa su formulario, sube su documentación y firma desde su móvil.
¿Sirve para mi sector?+
Sí. Está pensado para sujetos obligados no financieros: joyerías y compro oro, inmobiliarias, gestorías y asesorías, despachos de abogados, notarías y casinos.
¿Y si no quiero hacerlo yo?+
Puedes elegir la plataforma con experto: un especialista en cumplimiento hace la diligencia debida de cada operación y tú solo confirmas.
¿No sabes si la Ley 10/2010 te aplica? Haz el test gratuito en 3 minutos.
Pruébalo con tus propios clientes
7 días gratis, sin tarjeta. Si lo prefieres, te lo enseñamos en una demo de 15 minutos.