Asociados
Una red de cumplimiento en la que apoyarte
El cumplimiento no se resuelve igual en cada país. Por eso trabajamos con firmas locales que conocen a su supervisor, están autorizadas para prestar el servicio y acompañan al cliente sobre el terreno.
En Cumplimiento Corp., S.E.P.
PanamáEmpresa de cumplimiento autorizada por la SSNF
Firma panameña de consultoría en prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Acompaña a abogados, contadores, promotoras inmobiliarias, empresas de compraventa de vehículos, zonas francas y comercializadores de metales preciosos a cumplir la Ley 23 de 2015.
En Panamá, prestar servicios de cumplimiento a sujetos obligados exige estar autorizado y registrado ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros. En Cumplimiento lo está. No es un detalle administrativo: es lo que separa a quien puede prestar el servicio de quien no.
Quién hace qué
No somos un proveedor con un revendedor. Cada parte aporta algo que la otra no tiene, y el cliente contrata con quien está habilitado para atenderle en su país.
En Cumplimiento
Panamá
- Licencia de empresa de cumplimiento ante la SSNF
- Conocimiento de la Ley 23 de 2015 y su desarrollo
- Relación con el supervisor y con la UAF
- Contratación y acompañamiento del cliente local
Cumplifai
España
- La plataforma SimplifiAML y su motor de cribado
- Listas propias de sanciones, personas con responsabilidad pública y prensa adversa
- Metodología de expediente y análisis operación a operación
- Evolución del producto y soporte técnico
La alianza funciona en los dos sentidos
De Panamá a España
Clientes panameños que compran inmuebles, vehículos o joyería en España y se encuentran con la Ley 10/2010 y con el SEPBLAC. Aquí les atendemos nosotros, con el mismo estándar.
De España a Panamá
Empresas españolas con estructura, operaciones o intereses en Panamá que necesitan cumplir la Ley 23 de 2015 sin montar nada allí. Las atiende En Cumplimiento, con licencia.
Un cliente con operaciones a ambos lados no tiene que explicar su estructura dos veces ni contratar a dos firmas que no se hablan.
Y sus datos, ¿dónde acaban?
Es la pregunta que hace todo el mundo, y la respuesta está escrita: dónde se alojan, bajo qué instrumento legal salen de Panamá y qué no hacemos con ellos.
¿Es una firma de cumplimiento?
Si trabaja con sujetos obligados en su país y le falta la herramienta para ejecutar el día a día, hablemos.