Los datos detrás de cada screening.
SimpliData es el motor de datos propio de Cumplifai: sanciones, PEPs, familiares y asociados, adverse media y grafo societario español, unificados en una sola ficha por persona. Es lo que alimenta SimplifiAML — y está disponible vía API para otras plataformas de compliance.
Cobertura en expansión continua: incorporamos nuevas jurisdicciones, fuentes y capacidades cada pocas semanas.
Fuentes oficiales verificadas · Una persona, una ficha · Trazabilidad completa
Listas oficiales de seis continentes
Fuentes gubernamentales y de organismos multilaterales — personas, entidades, buques y aeronaves — sincronizadas según la cadencia oficial de cada emisor. Y si necesitas una lista que no está, la integramos bajo petición.
Ver todas las listas integradas →PEPs, asociados, prensa negativa y red societaria
Personas políticamente expuestas
Cobertura global de cargos públicos nacionales, regionales, judiciales y de organismos internacionales, con un diferencial que pocos proveedores tienen: una capa oficial española profunda construida sobre fuentes primarias — Congreso, Senado, gobiernos autonómicos, ayuntamientos, cabildos y partidos. La fuente oficial española nunca es sobrescrita por un agregador.
Familiares y asociados cercanos
Red de relaciones familiares y de asociación con PEPs en la que cada vínculo lleva su evidencia: una fuente verificable y trazable, no un grafo opaco. Calidad y verificabilidad por encima del volumen bruto, en enriquecimiento continuo.
Noticias negativas verificadas
Pipeline de IA que extrae menciones con cita literal obligatoria — sin cita no hay mención — seguido de revisión humana antes de confirmar. Categorías de delito estructuradas, etapa procesal y deduplicación semántica. En producción y ampliando cobertura geográfica de forma continua.
Grafo societario español
Grafo de vínculos persona-empresa construido sobre el Boletín Oficial del Registro Mercantil, con actualización diaria: cargos societarios, administradores y red corporativa de PEPs españoles. Actualmente en fase beta — un diferencial único en España que ningún proveedor internacional ofrece a este nivel.
Un API de screening en tiempo real
Todo el motor se consume desde SimplifiAML sin configurar nada. Si tienes tu propia plataforma de compliance, también puedes integrarlo directamente.
Ficha consolidada
Una persona que aparece en varias listas es una sola ficha con todo su contexto, no varias alertas duplicadas. Motor propio de resolución de identidad.
Screening individual y por lotes
Consulta en tiempo real de un sujeto o de carteras completas de clientes en una sola operación.
Matching multilingüe
Motor de coincidencia tolerante a transliteraciones, alias y variantes de nombre en múltiples idiomas.
Identidad y riesgo separados
Dos ejes independientes: ¿es la misma persona? y ¿qué sabemos de ella? Un homónimo no dispara un falso positivo de riesgo.
Trazabilidad total
Procedencia por campo, evidencia por vínculo y cita literal por mención de prensa. Todo defendible ante una inspección.
Actualización continua
Sincronización con cada fuente oficial según su cadencia real de publicación, de forma automática.
¿Eres un sujeto obligado?
No necesitas integrar nada: SimplifiAML ya usa SimpliData en cada screening. Pide una demo y velo con tus propios clientes.
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Integra SimpliData vía API: screening consolidado, capa oficial España y trazabilidad completa para tu producto.
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