Prevención del blanqueo para casinos, integrada en tu operativa de sala
Los casinos de juego son sujetos obligados por la Ley 10/2010. SimplifiAML y el API de SimpliData comprueban a cada cliente contra listas de sanciones, PEPs y prensa negativa, y dejan documentada la diligencia debida de fichas y premios.
Art. 2.1.p
Casinos de juego obligados
2.000€
Fichas o premios: diligencia debida completa
10 años
Conservación documentación (Art. 25)
Los casinos, sujetos obligados con reglas propias
La Ley 10/2010 incluye expresamente a los casinos de juego entre los sujetos obligados (Art. 2.1.p) y les impone medidas específicas: identificar y verificar con documentos fehacientes a todas las personas que acceden al establecimiento, y aplicar el resto de medidas de diligencia debida en las operaciones de compra o venta de fichas y en el cobro de premios de 2.000€ o más, en una sola operación o en varias relacionadas.
El riesgo de blanqueo en una sala de juego
El juego permite convertir efectivo en fichas y fichas en premios o transferencias. Por eso el supervisor exige a los casinos un control más estrecho que a otros sectores.
Multas desde 60.000€
Deficiencias en identificación, diligencia debida o conservación son infracciones graves con multa mínima de 60.000€ (Art. 57).
Clientes PEP y sancionados
Un cliente con responsabilidad pública exige diligencia reforzada (Art. 14), y uno en listas de sanciones no puede operar. Hay que detectarlo en el acceso, no después.
Compra de fichas sin juego
Comprar fichas con efectivo, jugar poco y pedir el cobro por transferencia o cheque es una de las señales de alerta clásicas del sector.
Volumen de clientes
Identificar a todas las personas que entran y revisar sus operaciones solo es viable con un cribado automático integrado en el sistema de la sala.
Obligaciones PBC de un casino
- ✓Identificar y verificar con documento fehaciente a todas las personas que acceden, y registrar su identidad
- ✓Aplicar diligencia debida completa en fichas y premios de 2.000€ o más, en una o varias operaciones relacionadas
- ✓Comprobar a los clientes contra listas de sanciones, PEPs y RCAs
- ✓Aplicar diligencia reforzada a PEPs (Art. 14)
- ✓Examinar y comunicar al SEPBLAC las operaciones sospechosas (Arts. 17 y 18)
- ✓Formar al personal de sala y caja (Art. 29)
- ✓Conservar la documentación durante 10 años (Art. 25)
Automatización PBC
Cómo te ayuda el software en la sala
- →Screening contra sanciones, PEPs, RCAs y prensa negativa con el motor de SimpliData
- →Integración por API con tu sistema de gestión de sala, para cribar en el acceso
- →Cribado inicial de toda la base de clientes por lotes
- →Puntuación de coincidencia explicada, para revisar solo lo que importa
- →Registro de cada consulta, listo para acreditarlo ante el supervisor
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Qué automatiza el software y qué sigue siendo tuyo
El software criba a los clientes y documenta cada comprobación. La política de admisión, la decisión sobre cada caso y la responsabilidad ante el SEPBLAC siguen siendo del casino.
Qué automatiza el software
- ✓Cribado de clientes contra sanciones, PEPs, RCAs y prensa negativa
- ✓Cribado inicial y periódico de toda la cartera
- ✓Registro de cada consulta y su resultado
- ✓Listas oficiales actualizadas de forma continua
Qué sigue siendo tuyo
- →La política de admisión y la decisión sobre cada coincidencia
- →El examen especial y la comunicación al SEPBLAC
- →La organización interna: manual, representante, formación y examen externo
- →La responsabilidad final como sujeto obligado
Criba a cada cliente de tu casino sin frenar la entrada
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