SimpliData · Sanciones
Listas oficiales integradas hoy.
Fuentes gubernamentales y de organismos multilaterales de seis continentes — personas, entidades, buques y aeronaves — sincronizadas según la cadencia oficial de cada emisor y en expansión continua.
Motor operativo · Sincronización automática con cada fuente
Unión Europea y Europa
- UE — Lista Consolidada (CFSP)
- Reino Unido — OFSI / HM Treasury
- Suiza — SECO
- Francia — Registre des gels (DG Trésor)
- Bélgica — FPS Finance
- Países Bajos — Lista nacional de terrorismo
- Polonia — MSWiA
- Ucrania — NSDC
- Ucrania — SFMS
Estados Unidos y Canadá
- EE.UU. — OFAC SDN
- EE.UU. — OFAC Non-SDN
- EE.UU. — Consolidated Screening List (BIS + Dpto. de Estado)
- EE.UU. — FBI Most Wanted
- Canadá — SEMA
- Canadá — OSFI (entidades terroristas)
Organismos internacionales
- ONU — Consejo de Seguridad (lista consolidada)
- INTERPOL — Red Notices
- Banco Mundial — Empresas inhabilitadas (debarment)
- Bancos multilaterales — IADB · ADB · EBRD (cross-debarment)
Latinoamérica
- Brasil — CEIS + CNEP (inhabilitaciones)
- Argentina — RePET
Asia y Oriente Medio
- Japón — Ministerio de Finanzas (MOF)
- Israel — MOD / NBCTF
- India — Ministerio del Interior (MHA)
- Malasia — MOHA
- Singapur — TFS
África y Oceanía
- Sudáfrica — FIC
- Australia — DFAT
- Nueva Zelanda — Lista de sanciones
¿Necesitas una lista que no está aquí? Integramos nuevas fuentes oficiales bajo petición del cliente: dinos qué jurisdicción o registro necesitas y lo incorporamos al motor.
Solicitar una lista →Todas estas listas, en cada screening de SimplifiAML.
Sin configurar fuentes ni pagar proveedores de datos aparte: el motor SimpliData viene incluido.