Lista de empresas inhabilitadas del Banco Mundial
El Banco Mundial inhabilita a empresas y personas para participar en proyectos que financia cuando se demuestran prácticas de fraude, corrupción, colusión u obstrucción. Otros bancos multilaterales de desarrollo aplican inhabilitaciones cruzadas entre sí.
- Publica
- Banco Mundial
- Entradas en la última versión
- Integrada en SimpliData
- Última comprobación
- Sincronización automática
Qué contiene
- Empresas y personas inhabilitadas, con el motivo y el periodo de inhabilitación
- Inhabilitaciones cruzadas con otros bancos de desarrollo
SimpliData cubre por separado las inhabilitaciones del BID, el BAsD y el BERD.
¿Es obligatoria en España?
No es una sanción que prohíba operar en España. Es un indicador reputacional útil en la diligencia debida de proveedores, socios y clientes empresa.
Quién debería comprobarla
- Empresas que contratan con proveedores o socios internacionales
- Despachos y asesores que intervienen en operaciones societarias
Más contexto en nuestra guía sobre listas internacionales de sanciones y screening. ¿No sabes si eres sujeto obligado? Haz el test gratuito.
Cómo comprobarla
Si eres sujeto obligado
SimplifiAML comprueba a cada cliente contra esta lista y el resto de listas integradas en el alta, guarda el resultado en su expediente y te avisa si aparece más tarde.
Probar SimplifiAML gratis →Si necesitas integrarla en tu sistema
El API de SimpliData devuelve las coincidencias con su puntuación explicada, agrupa al mismo sujeto presente en varias listas y acredita qué listas se comprueban y cuándo.
Conocer el API de SimpliData →Fuente oficial: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms