Lista de sanciones de Suiza (SECO)
Suiza no forma parte de la UE y publica su propia lista de sanciones a través de la SECO. En la práctica suele adoptar las sanciones de la Unión, pero con su propio calendario y alcance, y es una plaza financiera relevante para clientes internacionales.
- Publica
- Secretaría de Estado de Economía (SECO), Suiza
- Entradas en la última versión
- Integrada en SimpliData
- Última comprobación
- Sincronización automática
Qué contiene
- Personas y entidades sujetas a las medidas de sanción suizas
- Alias, datos de identificación y el régimen aplicable
¿Es obligatoria en España?
No obliga directamente en España. Es útil como comprobación adicional cuando el cliente, los fondos o la sociedad tienen conexión con Suiza.
Quién debería comprobarla
- Operaciones con clientes, sociedades o cuentas en Suiza
- Sujetos obligados con clientes internacionales de alto patrimonio
Más contexto en nuestra guía sobre listas internacionales de sanciones y screening. ¿No sabes si eres sujeto obligado? Haz el test gratuito.
Cómo comprobarla
Si eres sujeto obligado
SimplifiAML comprueba a cada cliente contra esta lista y el resto de listas integradas en el alta, guarda el resultado en su expediente y te avisa si aparece más tarde.
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El API de SimpliData devuelve las coincidencias con su puntuación explicada, agrupa al mismo sujeto presente en varias listas y acredita qué listas se comprueban y cuándo.
Conocer el API de SimpliData →Fuente oficial: https://www.seco.admin.ch/