Registro nacional de congelación de activos de Francia (Gels)
El registro nacional de congelaciones reúne las medidas de congelación de activos aplicables en Francia: las de la ONU y la UE y las que adopta Francia por su cuenta, sobre todo en materia de terrorismo.
- Publica
- Direction générale du Trésor (Ministerio de Economía, Francia)
- Entradas en la última versión
- Integrada en SimpliData
- Última comprobación
- Sincronización automática
Qué contiene
- Personas y entidades con activos congelados en Francia
- Medidas nacionales francesas además de las de la ONU y la UE
¿Es obligatoria en España?
Las medidas nacionales francesas no obligan en España, pero una persona con activos congelados en Francia es un indicador de riesgo a tener en cuenta en la diligencia debida.
Quién debería comprobarla
- Operaciones con clientes o sociedades con vínculos en Francia
- Sujetos obligados en zonas fronterizas o con clientela francesa
Más contexto en nuestra guía sobre listas internacionales de sanciones y screening. ¿No sabes si eres sujeto obligado? Haz el test gratuito.
Cómo comprobarla
Si eres sujeto obligado
SimplifiAML comprueba a cada cliente contra esta lista y el resto de listas integradas en el alta, guarda el resultado en su expediente y te avisa si aparece más tarde.
Probar SimplifiAML gratis →Si necesitas integrarla en tu sistema
El API de SimpliData devuelve las coincidencias con su puntuación explicada, agrupa al mismo sujeto presente en varias listas y acredita qué listas se comprueban y cuándo.
Conocer el API de SimpliData →Fuente oficial: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/