Lista OFAC SDN (Specially Designated Nationals)
La lista SDN de la OFAC es la principal lista de sanciones de Estados Unidos: personas, empresas, buques y aeronaves con los que las personas estadounidenses no pueden operar y cuyos bienes bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados. Es probablemente la lista más consultada del mundo.
- Publica
- Office of Foreign Assets Control (Departamento del Tesoro de EE. UU.)
- Entradas en la última versión
- Integrada en SimpliData
- Última comprobación
- Sincronización automática
Qué contiene
- Personas y entidades designadas en los programas de sanciones de EE. UU. (terrorismo, narcotráfico, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, entre otros)
- Buques y aeronaves identificados
- Alias, documentos, direcciones y el programa de sanción aplicable
La OFAC mantiene además listas distintas de la SDN (Non-SDN), que SimpliData cubre por separado.
¿Es obligatoria en España?
No obliga directamente a una empresa española sin vínculo con EE. UU. Pero los bancos la aplican, las operaciones en dólares pueden quedar afectadas y operar con una persona de la lista es un indicador de riesgo claro. Por eso conviene comprobarla según tu análisis de riesgo.
Quién debería comprobarla
- Empresas con clientes, proveedores o cobros internacionales, sobre todo en dólares
- Sujetos obligados que quieren un screening completo más allá de la ONU y la UE
Más contexto en nuestra guía sobre listas internacionales de sanciones y screening. ¿No sabes si eres sujeto obligado? Haz el test gratuito.
Cómo comprobarla
Si eres sujeto obligado
SimplifiAML comprueba a cada cliente contra esta lista y el resto de listas integradas en el alta, guarda el resultado en su expediente y te avisa si aparece más tarde.
Probar SimplifiAML gratis →Si necesitas integrarla en tu sistema
El API de SimpliData devuelve las coincidencias con su puntuación explicada, agrupa al mismo sujeto presente en varias listas y acredita qué listas se comprueban y cuándo.
Conocer el API de SimpliData →Fuente oficial: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/