Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU
La lista consolidada del Consejo de Seguridad reúne a las personas y entidades sometidas a las medidas de sanción que aprueba el Consejo: congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas. Es la referencia internacional de base: la mayoría de las listas nacionales y la de la Unión Europea incorporan sus designaciones.
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- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Entradas en la última versión
- Integrada en SimpliData
- Última comprobación
- Sincronización automática
Qué contiene
- Personas físicas y entidades designadas por los comités de sanciones del Consejo de Seguridad
- Regímenes como los de ISIL (Da’esh) y Al-Qaida, los talibanes o la República Popular Democrática de Corea
- Alias, fechas de nacimiento, nacionalidades, documentos y el motivo de la designación
¿Es obligatoria en España?
Sí. Las sanciones de la ONU se aplican en la Unión Europea mediante actos de la propia UE, que son directamente aplicables en España. Poner fondos a disposición de una persona designada está prohibido.
Quién debería comprobarla
- Todos los sujetos obligados por la Ley 10/2010, en el alta del cliente y cuando cambia la lista
- Cualquier empresa que haga pagos o envíos internacionales
Más contexto en nuestra guía sobre listas internacionales de sanciones y screening. ¿No sabes si eres sujeto obligado? Haz el test gratuito.
Cómo comprobarla
Si eres sujeto obligado
SimplifiAML comprueba a cada cliente contra esta lista y el resto de listas integradas en el alta, guarda el resultado en su expediente y te avisa si aparece más tarde.
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El API de SimpliData devuelve las coincidencias con su puntuación explicada, agrupa al mismo sujeto presente en varias listas y acredita qué listas se comprueban y cuándo.
Conocer el API de SimpliData →Fuente oficial: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list