Lista consolidada de sanciones financieras de la Unión Europea
La lista consolidada de la UE reúne a las personas, grupos y entidades sujetos a las medidas restrictivas financieras de la Unión: congelación de fondos y prohibición de ponerles recursos a disposición. Para una empresa española es la lista más importante, porque sus reglamentos se aplican directamente en todos los Estados miembros.
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- Unión Europea (Comisión Europea)
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Qué contiene
- Personas, grupos y entidades designados en los regímenes de sanciones de la UE (Rusia, terrorismo, Irán, Corea del Norte, entre otros)
- Las designaciones de la ONU que la UE incorpora
- Alias, datos de identificación y el acto jurídico que ordena la sanción
¿Es obligatoria en España?
Sí, es de obligado cumplimiento. Los reglamentos de sanciones de la UE son directamente aplicables en España: está prohibido poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas y entidades designadas.
Quién debería comprobarla
- Todos los sujetos obligados por la Ley 10/2010: joyerías, inmobiliarias, gestorías, abogados, notarías…
- Cualquier empresa española, sea o no sujeto obligado, antes de operar con un cliente o proveedor extranjero
Más contexto en nuestra guía sobre listas internacionales de sanciones y screening. ¿No sabes si eres sujeto obligado? Haz el test gratuito.
Cómo comprobarla
Si eres sujeto obligado
SimplifiAML comprueba a cada cliente contra esta lista y el resto de listas integradas en el alta, guarda el resultado en su expediente y te avisa si aparece más tarde.
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El API de SimpliData devuelve las coincidencias con su puntuación explicada, agrupa al mismo sujeto presente en varias listas y acredita qué listas se comprueban y cuándo.
Conocer el API de SimpliData →Fuente oficial: https://www.sanctionsmap.eu/